Nueva escalada entre Ankara y Washington. Una demanda contra un banco turco en Nueva York por presunta "violación de las sanciones de Estado

Publicado el Por Agencias / Arwa Desk (author)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan / Reuters.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan / Reuters.

Los fiscales en el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York presentaron, el martes 15 de octubre de 2019, una demanda contra el Khalk Bank de Turquía, acusándolo de "violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán".

Esto se produjo de acuerdo con una declaración emitida por la fiscalía mencionada.  Una copia llegó a Anatolia.

Acusaciones contra el banco turco

La declaración de los fiscales asignó seis cargos diferentes al banco turco, destacando la necesidad de que el banco se defienda de estos cargos.

La acusación formal alegaba que el banco turco "participaba sistemáticamente en el movimiento de fondos ilegales", subrayando la necesidad de responder a estas acusaciones en un tribunal estadounidense.

Los seis cargos contra el banco son "intento de fraude contra Estados Unidos", "incumplimiento de las sanciones estadounidenses contra Irán", "fraude en bancos", "intento de fraude en bancos", "lavado de dinero" e "intento de lavado de dinero".

Una amenaza a las relaciones turco-estadounidenses

La medida en los Estados Unidos se produce en un momento en que Turquía está llevando a cabo una operación militar en el norte de Siria, llamada la "Fuente de Paz" para eliminar los grupos armados separatistas kurdos desplegados en la frontera sirio-turca.

La operación liderada por Turquía, según los turcos, tiene como objetivo preservar la seguridad nacional del país, especialmente a la luz de la amenaza a la integridad territorial turca por parte del PKK, que Turquía, Estados Unidos y Europa clasifican como organización terrorista.

"Esta lista representa un paso adicional que no contribuye positivamente al estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía", dijo a Reuters un funcionario diplomático.

Estados Unidos ha anunciado sanciones contra funcionarios en Ankara por su acción en Siria, exigiendo a Turquía un alto el fuego inmediato, que fue recibido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con rechazo y hizo hincapié en  continuar el proceso hasta lograr sus objetivos.

La creación del Khalq Bank se remonta a 1933 y estuvo al borde de la quiebra en 2002, pero ha mejorado para convertirse en el quinto banco más grande del país por activos.

En mayo, un tribunal estadounidense condenó a Mehmet Hakan Attila, ex gerente general asistente del banco estatal de Turquía, a 32 meses de prisión por fraude bancario y conspiración para violar las sanciones estadounidenses contra Irán en un caso de miles de millones de dólares.

El ex banquero apeló y Ankara protestó enérgicamente por su condena. El caso podría resultar en una fuerte multa para el Banco Khalk, lo que plantea preocupaciones de las autoridades turcas.

 
 

Article rating:

datos de la votación

0 Respuesta(s) a “Nueva escalada entre Ankara y Washington. Una demanda contra un banco turco en Nueva York por presunta "violación de las sanciones de Estado”

Dejar una respuesta