Un poderoso grupo de supervisión financiera le da a Irán hasta octubre para adoptar reformas

Publicado el Por Agencias / Arwa Desk (author)

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Irán desea alentar nuevas inversiones de las economías occidentales (AFP)
Irán desea alentar nuevas inversiones de las economías occidentales (AFP)

Un grupo internacional que controla el lavado de dinero en todo el mundo dijo el viernes que Irán tenía hasta octubre para completar las reformas que lo pondrían en línea con las normas mundiales o enfrentarían consecuencias que podrían disuadir aún más a los inversionistas del país.

Teherán ha intentado atraer inversores extranjeros después de completar un acuerdo histórico de 2015 con Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania y Gran Bretaña bajo el cual se levantaron varias sanciones a cambio de que Irán acordase restringir su programa nuclear.

Irán ha estado tratando de implementar los estándares establecidos por el Financial Action Task Force (FATF), una organización intergubernamental global con sede en París que se enfoca en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el terrorismo (CFT), con la esperanza de que sea eliminado de una lista negra que hace que algunos inversores extranjeros se muestren reacios a manejarlo.

“El FATF está decepcionado con Irán por no implementar su plan de acción para abordar sus importantes deficiencias AML / CFT", dijo la organización en un comunicado después de una semana de deliberaciones en París.

"El FATF espera con urgencia que Irán proceda rápidamente en el camino de la reforma para garantizar que aborde todos los elementos restantes de su plan de acción ... esperamos que Irán promulgue enmiendas a sus leyes AML y CFT ... en total conformidad con los estándares del FATF para octubre de 2018; de lo contrario, el FATF decidirá sobre las medidas apropiadas y necesarias en ese momento ".

El FATF fue fundado en 1989 por los países del G7 para desarrollar políticas y presionar a los países para que adopten los estándares AML y CFT.

Un experto en delitos financieros dijo a Middle East Eye el mes pasado que el FATF es "la organización más poderosa de la que la mayoría de la gente nunca habrá oído hablar".

"El agravamiento que sufren las personas con sus actividades bancarias está relacionado con el FATF, pero no se dan cuenta", dijo a MEE Tom Keatinge, director del Centro de Crímenes Financieros y Estudios de Seguridad en el centro de estudios RUSI en Londres.

El FATF no puede imponer sanciones, pero los estados individuales que son miembros pueden, por ejemplo, los EE.UU., así como organismos como la UE o las Naciones Unidas. Los objetivos de tales sanciones han incluido a Irán y Siria.

Si bien la eficacia de las sanciones como medio para provocar cambios en las políticas se debate con frecuencia, los países con menor poder global no tienen otra opción que adoptar los requisitos del FATF o arriesgarse a la exclusión financiera, según el informe MEE.

La decisión compra tiempo para Teherán, sabiendo que las medidas punitivas del grupo pueden empeorar su sector financiero, que ha empezado a sufrir por la decisión de los EE.UU. en mayo de retirarse del acuerdo nuclear y el impulso de la administración Trump para implementar nuevas sanciones que están asustando a las empresas.

El líder supremo de Irán dijo el 20 de junio que el parlamento debería aprobar legislación para combatir el lavado de dinero de acuerdo con sus propios criterios. El consejo del ayatolá Ali Khamenei hace menos probable que el parlamento use los criterios del FATF. Las empresas extranjeras dicen que un proyecto de ley que incluya directrices del FATF es esencial para aumentar la inversión.

Los intransigentes en el parlamento de Irán se han opuesto a aprobar legislación para cumplir con los estándares del FATF, argumentando que podría obstaculizar el apoyo financiero iraní para aliados como Hezbolá del Líbano, que Estados Unidos ha clasificado como una organización terrorista.

Aún así, hasta que Irán tome medidas para abordar las deficiencias, el FATF dijo que seguiría preocupado e "insta a todas las jurisdicciones a continuar asesorando a sus instituciones financieras para aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas de Irán".

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