Arabia Saudí se sumó a la lista provisional de países que representan una amenaza para la UE: Informe

Publicado el Por Agencias / Arwa Desk (author)

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Arabia Saudí no cumple con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dice un grupo de trabajo global de finanzas (Reuters)
Arabia Saudí no cumple con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dice un grupo de trabajo global de finanzas (Reuters)

La Comisión Europea añadió a Arabia Saudí a una lista provisional de países de la UE que representan una amenaza para el bloque debido a los controles poco estrictos contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, dijeron el viernes dos fuentes a Reuters.

La lista de la UE actualmente consta de 16 países, incluidos Irán, Iraq, Siria, Afganistán, Yemen y Corea del Norte, y se basa principalmente en los criterios utilizados por la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF), un organismo mundial formado por países desarrollados.

La lista provisional se ha actualizado para abordar los nuevos criterios desarrollados por la Comisión de la UE desde 2017. Arabia Saudí es uno de los países agregados a la lista actualizada que aún es confidencial, dijo a Reuters una fuente de la UE y una fuente saudí.

Bajo la nueva metodología de la UE, las jurisdicciones también pueden ser incluidas en la lista negra si no proporcionan información suficiente sobre la propiedad de las compañías o si sus reglas sobre informar de transacciones sospechosas o la supervisión de clientes financieros se consideran demasiado laxas.

Arabia Saudí dejó pasar la oportunidad de ganar una total afiliación en FATF en septiembre, después de que se decidiese que no llego a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo Reuters

Además del daño a la reputación, la inclusión en la lista complica las relaciones financieras con la UE. Los bancos del bloque deben llevar a cabo verificaciones adicionales de los pagos que involucran entidades de las jurisdicciones enumeradas.

Las autoridades saudíes no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

La medida marca un contratiempo para Riad, en un momento en que ha lanzado una ofensiva de seducción para reforzar su reputación internacional, con el fin de alentar a los inversionistas extranjeros a participar en un gran plan de transformación y mejorar los vínculos financieros para sus bancos.

 

Presión sobre el asesinato de Khashoggi

También se produce en medio de una mayor presión internacional, después del asesinato del periodista saudí, Jamal Khashoggi, en el consulado del reino de Estambul el 2 de octubre.

Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS), fue asesinado y desmembrado por agentes saudíes, lo que provocó un rechazo generalizado y dañó la imagen del reino.

Mientras que los senadores estadounidenses y la CIA han concluido que MBS ordenó el asesinato de Khashoggi, los funcionarios saudíes han negado en repetidas ocasiones que el príncipe heredero estuviera involucrado.

Los grupos de derechos humanos y otros han rechazado las negaciones oficiales, pidiendo repetidamente una investigación independiente y creíble.

La decisión provisional de incluir a Arabia Saudí debe ser respaldada por los 28 estados de la UE antes de ser adoptada formalmente la próxima semana.

Un segundo funcionario de la UE dijo que es probable que se agreguen otros países a la lista final, pero se negó a dar más detalles ya que la información aún es confidencial y está sujeta a cambios.

Un portavoz de la comisión de la UE dijo que no tenía comentarios sobre el contenido de la lista, ya que no se había finalizado.

Reuters no dijo cuándo se finalizaría o publicaría la lista.

Los países están en la lista negra si "tienen deficiencias estratégicas en su lucha contra el lavado de dinero y contrarrestan la financiación de los regímenes de terrorismo que representan amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión", dice la lista actual de la UE.

El gobierno de Arabia Saudí ha tomado medidas para reforzar sus esfuerzos para combatir el trapicheo y el abuso de poder, dijo Reuters, pero el FATF dijo en septiembre que Riad no estaba investigando y procesando a individuos involucrados en actividades de lavado de dinero a gran escala o confiscando las ganancias del crimen en la nación o en el extranjero.

La UE revisó 47 jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos, Rusia y Suiza, antes de actualizar su lista. Los países de la UE no fueron examinados.

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