Las autoridades de Abu Dhabi detienen a un británico por blanqueo de capitales por orden de Interpol.

Un británico ha sido detenido en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a raíz de una orden de detención internacional emitida a petición de las autoridades francesas.

Según informó hoy la Fiscalía de Abu Dhabi, ésta inició una investigación sobre el caso del británico, acusado de blanqueo de capitales.

La detención del británico por parte de las autoridades emiratíes se basó en una carta enviada por la organización policial internacional, Interpol, para investigar al individuo.

Los medios de comunicación y la fiscalía no revelaron ningún detalle sobre el hombre ni especificaron las actividades de sus presuntas operaciones de blanqueo de dinero.

En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos han intentado limpiar su imagen de paraíso internacional para el blanqueo de dinero, especialmente después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, dictaminara en 2020 que Abu Dhabi no había logrado frenar las actividades de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo dentro de su jurisdicción.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.